欺诈风险评估可以帮助您的组织阐明基础设施中的盲点. 本质上，它告诉你哪里最有可能发生欺诈. 比内部控制研究更深入, 欺诈风险评估可以识别您的周期和风险. 然后，通过查看你的内部控制，我们将确定你的保险范围.

而内部控制研究是从内部控制开始的, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始，通过询问有关收款和工资流程的具体问题. 我们还想确定您现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?

您的业务将受益于欺诈风险评估，如果你:

• 不要设立内部审计部门
• 有几栋楼
• 有很多收集点
• 收集大量现金
• 下班后收取现金
• 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
• 最近实施了一个销售点系统

欺诈风险评估和统一检测筛选(FRAUDS™)
我们的FRAUDS™(欺诈风险评估和统一检测筛选)计划旨在评估您的欺诈风险，并检测可能针对您公司的最常见计划.

没有任何程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但是FRAUDS™旨在搜索最常见的员工类型, 供应商和客户欺诈, 包括阴谋诡计.

雷亚的欺诈团队将与您的管理团队合作，确定您的风险领域, 实施反欺诈政策, 加强你的内部控制，定期监察你的交易. FRAUDS™不是一个放之四海而皆准的程序. 它将被定制，以解决您的行业共同的风险因素，并进一步调整，以满足您的独特情况的需要.

这个程序不仅会帮助你发现欺诈计划，可能会抢劫你失明, 它将帮助你制定和实施威慑措施. 在因欺诈而蒙受损失的组织中，只有很小一部分能够挽回所有损失. 你能指望自己是幸运儿吗?

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你是否有适当的结构来防止和发现欺诈，同时在整个公司内促进问责制? 内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点，让你自信地管理你的业务——以及你所服务和雇佣的客户和员工. 最终目标? 降低风险.

作为内部控制研究的一部分，我们将首先查看您所有的收款点——资金流入的任何地方. 然后, 在和为你的公司收钱的人谈过之后, 我们会就你们可以加强内部控制的地方给予反馈.

公司也提供内部控制培训. 我们可以对您的团队和管理机构进行内部控制最佳实践方面的培训, 授权他们去寻找你的实体的最佳利益.

你需要一份内部控制研究，如果你:

• 不要设立内部审计部门
• 有几栋楼
• 有很多收集点
• 收集大量现金
• 下班后收取现金
• 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
• 最近实施了一个销售点系统

电子邮件的意图 & 比较靠谱的赌博软件 了解内部控制研究如何降低企业内部舞弊的风险.

你是否怀疑公司内有欺诈行为? 也许你公司的财务数据看起来不太对劲, 或者你可能听到了关于涉嫌欺诈的谣言. 不管是什么情况，你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你在找什么吗?或者从哪里开始找?

意图的欺诈调查团队由经过专门认证的专业人士组成，他们可以帮助您和执法人员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面与各种规模的企业合作，积累了丰富的经验. 换句话说，他们确切地知道要寻找什么.

我们在雷亚还拥有一支强大的诉讼支持团队，为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, 雷亚肯定是你的诉讼团队的重要资产.

如果你在调查诈骗时需要支持, 提出可信的法律案件, 协商和解或计算损害赔偿, 意图能帮上忙. 给我们打电话或者 给我们发邮件.